1.امنیت صرافی موردنظر 

2.سابقه و اعتبار صرافی موردنظر

3.حجم معاملات و میزان نقدینگی موجود در صرافی موردنظر

4.دقت به لزوم یا عدم لزوم احرازهویت در صرافی 

5.میزان پشتیبانی و پاسخگو بودن 

6.وجود یا عدم وجود کیف پول اختصاصی

7.میزان و سطوح کارمزدها

8.تعداد و تنوع توکن های ارائه شده

با توجه به ریسک های موجود ، در تمامی مراحل ثبت نام وفعالیت در صرافی های خارجی بهتر است از آی پی ثابت استفاده شود و موارد امنیتی در مورد نشت آی پی هم به صورت کامل رعایت گردد.

با توجه به لزوم احراز هویت در صرافی های بایننس و کوین بیس ، به هیچ وجه توصیه به فعالیت ایرانیان در این صرافی ها نمی شود . صدالبته با بیشتر شدن اجبار به احراز هویت در صرافی های خارجی ، و با ادامه وضعیت فعلی تحریم ها ، تعداد صرافی های پرخطر برای فعالیت ایرانیان نیز در آینده افزایش خواهد یافت.